Mechanizm: umowy na usługi, których nie było

Według ustaleń śledczych podejrzani mieli wyprowadzać pieniądze ze spółek poprzez zawieranie fikcyjnych umów zlecenia — na usługi, które w rzeczywistości w ogóle nie były realizowane. Za nieistniejące świadczenia wypłacano wynagrodzenia, a środki trafiały poza spółki. Według śledczych proceder przynosił ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie.

Poszkodowane były trzy spółki z branży badań laboratoryjnych i usług medycznych, z siedzibami w Łodzi, Krakowie i Siemianowicach Śląskich — co nadaje sprawie ogólnopolski wymiar.

Akcja ponad stu policjantów

Zatrzymania były efektem śledztwa prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Łodzi we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Łodzi. W finałowej fazie operacji uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy. Zatrzymano łącznie 37 osób.

Głównym podejrzanym jest 45-letni były wiceprezes zarządu spółek, któremu postawiono zarzut utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec czterech osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wszyscy zatrzymani pozostają na etapie podejrzanych — obowiązuje domniemanie niewinności, a o ich odpowiedzialności rozstrzygnie sąd.

Straty: udokumentowane i szacowane

Śledczy udokumentowali dotąd straty na poziomie około 12 mln zł, jednak łączna kwota wyłudzeń — z uwzględnieniem środków, których przepływu nie udało się jeszcze odtworzyć — szacowana jest na nawet 30 mln zł. Różnica między tymi liczbami wynika z trudności w prześledzeniu wszystkich operacji w rozbudowanej strukturze.

Podczas przeszukań zabezpieczono blisko 1,3 mln zł w gotówce.

Szerszy kontekst

Mechanizm fikcyjnych umów należy do najczęstszych narzędzi przestępczości gospodarczej — pozwala uwiarygodnić wyprowadzanie pieniędzy dokumentacją, która na pierwszy rzut oka wygląda na legalną. Sprawa wpisuje się w szerszy problem nadużyć finansowych tam, gdzie rozbudowana sieć kontrahentów i podwykonawców ułatwia ukrycie nieprawidłowych przepływów. Dalsze ustalenia, w tym ewentualne kolejne zarzuty i zabezpieczenia majątkowe, będą zależeć od przebiegu śledztwa.